Nessa quinta-feira (29/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou em São João Batista do Glória, no Sul do estado, a operação Pró-labore, decorrente de investigações relacionadas aos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros de um suspeito.
No curso dos trabalhos, os policiais recolheram celulares, computadores, documentos contábeis e fiscais, mídias digitais, entre outros elementos de interesse para a investigação.
Também foi apreendido um veículo de luxo, adquirido no curso do período investigado, com indícios de se tratar de produto de crime. Em paralelo, foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros vinculados ao investigado e à empresa por ele controlada.
Por fim, cumpriu-se medida cautelar de interdição do estabelecimento vinculado ao suspeito, utilizado para a prestação dos serviços objeto da investigação.
Crime
Conforme apurado pela equipe da PCMG em Passos, o suspeito alvo da operação se apresentava como responsável pela gestão tributária de empresas na região, orientando os clientes a realizar transferências bancárias via Pix para contas em seu nome, sob o pretexto de quitação de tributos na Receita Federal.
Por meio de levantamentos, a Polícia Civil apurou que os valores recebidos não eram recolhidos ao Fisco, sendo que o investigado promovia retificações sistemáticas nas declarações tributárias das empresas no sistema da Receita Federal.
O prejuízo às vítimas, com base nos comprovantes de transferência identificados até o momento, supera R$ 214 mil.
De acordo com o delegado Felipe Capute, o esquema desmantelado é particularmente grave. “O investigado se alimentou da confiança dos empresários e se valeu de certa sofisticação operacional, pois utilizava o sistema da Receita Federal como instrumento da fraude, manipulando declarações de forma técnica e sistemática por um longo período”, avaliou o policial.
O material apreendido será submetido a análise pericial, documental e financeira. As investigações prosseguem.
